102 Milyonluk Para Trafiğine 14 Tutuklama
Manisa merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 102 milyon 895 bin TL’lik şüpheli işlem hacmi belirlendi, 14 kişi tutuklandı.
Manisa’da yatırım yapmak isterken şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin TL gönderdiğini ve dolandırıldığını belirten bir kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Operasyonun ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.
Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın yatırım yapmak amacıyla farklı hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL gönderdikten sonra dolandırıldığını belirterek şikâyetçi olması üzerine çalışma başlattı.
“Nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında yürütülen incelemelerde para transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplar ve bu hesaplarla bağlantılı kişiler araştırıldı.
Paravan şirket hesaplarında şüpheli işlemler
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilere ve paravan şirketlere ait banka hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 TL’lik şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin elde ettikleri değerlendirilen paralarla fiziki altın ve döviz aldıkları, banka şubelerinden nakit para çektikleri ve farklı ara hesaplar üzerinden transferler gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu yöntemlerle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddiası da araştırılıyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 5’inin farklı suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Operasyon 12 ilde düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 Eylül’de 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Eylül’de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Altı şüpheli aranıyor
Yakalananlar ile daha önce cezaevinde bulunan şüphelilere ilişkin adli işlemler sonucunda 14 kişi tutuklandı. Beş şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli para hareketleri ile el konulan dijital materyallerin incelenmesine devam ediliyor.
