Menemen Merkezli Geniş Kapsamlı Soruşturma
İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerini “finans evleri” üzerinden yürüttüğü ve yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda önemli bir gelişme yaşandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ve “Kara para aklama” suçlamaları çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.
Finans Evleri ve 2 Milyar TL’lik İşlem Hacmi
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Menemen ilçesinde 3 ayrı adresi “finans evi” olarak kullandıkları tespit edildi. Bu adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirlendi.
Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına açılmış banka hesapları ile kripto varlık hesaplarını kullanarak suç gelirlerini yönettikleri, elde edilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
49 Şüpheli Tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak 20 Şubat’ta adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
